Politica AML e KYC

This AML and KYC Policy outlines the measures and controls implemented by Brasil777 to prevent and detect money laundering (ML), terrorist financing (TF), and other financial crimes. It applies to all players, staff, agents, and third-party service providers engaged with our online casino operations.

• Verificare l'identità di tutti i clienti prima di stabilire un rapporto commerciale.
• Monitorare le transazioni per rilevare e segnalare attività sospette.
• Mantenere registri accurati di clienti e transazioni.
• Formare il personale a riconoscere le attività sospette.
• Collaborare con le autorità di regolamentazione e di polizia.

3.1 Requisiti di Verifica dell'Identità

Prima di consentire depositi o prelievi, i giocatori devono completare la verifica dell'identità. Documenti accettati:

• Identità Prova di Identità: Documento d'identità con foto (passaporto, carta d'identità o patente)
• Indirizzo Prova di Residenza: Bolletta o estratto conto bancario degli ultimi 3 mesi
• Pagamento Titolarità del Metodo di Pagamento: Screenshot o estratto conto con nome del giocatore e dati bancari

3.2 Adeguata Verifica Rafforzata (EDD)

Le misure EDD si applicano per transazioni superiori a 2.000 € o in presenza di elementi di rischio:

• Verifica in videochiamata con responsabili della conformità
• Documentazione dell'origine dei fondi e del patrimonio
• Monitoraggio delle transazioni più frequente e approfondito

Tutti i giocatori sono classificati in base al livello di rischio (Basso, Medio, Alto).

I conti ad alto rischio sono soggetti a controlli rafforzati.

• Sistemi automatizzati monitorano depositi e prelievi in tempo reale.
• Comportamenti anomali vengono segnalati per verifica manuale.
• I conti sotto indagine vengono immediatamente sospesi.

• Il personale deve segnalare immediatamente le transazioni sospette al MLRO.
• Il MLRO invierà una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) alla FIU pertinente.
• È severamente vietato informare il cliente della segnalazione.

Tutti i documenti vengono conservati in modo sicuro per almeno 5 anni.

• I giocatori vengono controllati rispetto alle liste PEP e sanzioni internazionali.
• Le PEP richiedono l'approvazione della direzione.
• Nessun rapporto commerciale sarà avviato con soggetti sanzionati.

Il personale riceve formazione periodica antiriciclaggio.