Política de AML e KYC

This AML and KYC Policy outlines the measures and controls implemented by Brasil777 to prevent and detect money laundering (ML), terrorist financing (TF), and other financial crimes. It applies to all players, staff, agents, and third-party service providers engaged with our online casino operations.

• Verificar a identidade de todos os clientes antes de iniciar uma relação comercial.
• Monitorar transações para detectar e comunicar atividades suspeitas.
• Manter registros precisos e atualizados dos clientes.
• Treinar funcionários para reconhecer e tratar atividades suspeitas.
• Cooperar com as autoridades reguladoras e policiais.

3.1 Requisitos de Verificação de Identidade

Antes de permitir depósitos ou saques, os jogadores devem verificar a identidade. Documentos aceitos:

• Identidade Comprovante de Identidade: Documento oficial com foto (passaporte, RG ou carteira de motorista)
• Endereço Comprovante de Residência: Conta de consumo ou extrato bancário emitido nos últimos 3 meses
• Pagamento Comprovante de Titularidade do Método de Pagamento: Captura de tela ou extrato mostrando nome do jogador e dados da conta

3.2 Diligência Devida Reforçada (EDD)

Medidas de EDD são aplicadas em transações acima de € 2.000 ou se houver alto risco:

• Verificação por chamada de vídeo com oficiais de conformidade
• Documentação da origem dos fundos e do patrimônio
• Aumento da frequência e profundidade no monitoramento de transações

Todos os jogadores são classificados por nível de risco (Baixo, Médio, Alto).

Contas de alto risco estão sujeitas a controles adicionais.

• Sistemas automatizados monitoram depósitos e saques em tempo real.
• Comportamentos anômalos são sinalizados para revisão manual.
• Contas sob investigação serão suspensas imediatamente.

• Os funcionários devem relatar imediatamente transações suspeitas ao MLRO.
• O MLRO enviará um Relatório de Atividade Suspeita (SAR) às autoridades.
• É estritamente proibido avisar o cliente sobre o relatório.

Todos os documentos são mantidos de forma segura por pelo menos 5 anos.

• Os jogadores são verificados em listas de PEPs e sanções internacionais.
• PEPs exigem aprovação da gerência.
• Nenhuma relação comercial será estabelecida com sancionados.

A equipe recebe treinamento anual obrigatório sobre AML/KYC.